KYC Analyst

Our client, one of the leading financial institutions in the banking industry, is looking for a KYC (or AML) analyst (Junior to Senior roles available)!

Permanent, Downtown Montreal

Hybrid role (3 days onsite and 2 days home)

Competitive salary between 87K-97K

Excellent benefits

What you will do

• Analyze client profile to determine the required KYC information as per procedure.

• Analysis of existing documents, obtain the new documents if any changes are observed.

• Collect or source the client information from the public sources.

• Analysis of collected data, perform sanity check, liaise with internal partners to collect missing information and documents, confirmation and validation

• Perform name screening and background checks.

• Input client’s data and upload documents into KYC system

• To ensure that the KYC Due Diligence package for client for new onboarding client or recertification of existing client is completed in a timely manner and in compliance with local regulations as well as the Bank’s global procedure.

• Responsible to liaise with quality controllers and compliance teams for any issues.

• Ensure proper procurement, maintenance and updates of KYC Due Diligence documentation

• Maintain appropriate knowledge to ensure to be fully qualified to undertake the role.

• Complete all mandatory training as required to attain and maintain competence

Your Qualifications

• Bachelor’s or Master’s degree in any Finance, Law, Banking or equivalent fields.

• 5 years of previous experience in Corporate or Investment Bank among which at least 2 years on KYC or AML topics

• Experience in research & analysis odf data and documentation

• Anti-Money Laundering or CAMS certification is a plus

• Knowledge of banking regulations across the globe is a plus

• Highly analytical person with ability to recognize important information and identify risks and with problem solving skills

• Strong organizational skills with excellent attention to detail

• Ability to work independently, eager to learn

• Ability to multitask and manage a high number of priorities

• Self-motivated and excellent team player

• Strives to deliver the solution in the most effective and timely manner but respectful of the norms: adaptable & flexible approach, coordinate & guide with other stakeholders

• Strong perseverance and diligence towards attaining goals and effective time management

• Good knowledge of MS office package (Word, Excel, PowerPoint)

Apply now or send us your resume at [email protected]

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Analyst KYC Junior a Senior

Poste Permanent, Centre-Ville

Hybride, superbes avantages sociaux

Vos responsabilités

• Analyser le profil du client pour déterminer les informations KYC requises selon la procédure.

• Analyse des documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés.

• Recueillir ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques.

• Analyser les données collectées, effectuer des contrôles de cohérence, assurer le lien avec les partenaires internes pour collecte des informations et documents manquants, confirmation et validation.

• Rechercher les éventuelles informations négatives

• Saisir les données du client et télécharger les documents dans le système KYC

• Garantir que l’ouverture d’une relation ou sa certification périodique est faite selon les normes KYC et dans les délais impartis

• Etre responsable des relations avec les contrôleurs de qualité et les équipes de conformité pour tout problème.

• Assurer le maintien et les mises à jour nécessaires de la documentation KYC dans les systèmes de la banque à des fins de référence

• Maintenir les connaissances nécessaires pour être pleinement qualifié pour assumer le rôle. Suivre toutes les formations obligatoires requises pour atteindre et maintenir la compétence

Vos qualifications

• Licence ou Master dans le domaine de la finance, du droit, de la banque ou un domaine équivalent

• 5 ans d’expériences en banque de financement et d’investissement dont au moins 2 ans dans le KYC ou AML

• Expérience en recherche et analyse de données et de documents

• Une certification Anti-Blanchiment ou CAMS est un plus

• La connaissance des réglementations bancaires à travers le monde est un plus

• Personne à forte capacité d’analyse, capable de reconnaitre les informations importantes et d’identifier les risques et possédant des compétences en résolution de problèmes

• Solides compétences organisationnelles avec une excellente attention aux détails

• Une excellente capacité de communication verbale et écrite

• Capacité à travailler de manière autonome, désireux d’apprendre

• Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, à gérer un grand nombre de priorités

• Motivé et excellent esprit d’équipe

• S’efforce de fournir la solution de la manière la plus efficace et rapide possible et restant conforme aux normes : approche adaptable et flexible, coordination et orientation avec les autres parties prenantes

• Volonté d’atteindre les objectifs et une gestion efficace du temps

• Bonnes connaissances des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)

Appliquez maintenant ou envoyez votre CV à Amanda au [email protected]

• Job ID / No. du Poste: 35491
• Open Positions / Postes Ouverts: 1